soroskjFATF名单第二次更新
〖壹〗、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月 、6月 、10月召开全会后 ，以公开声明形式更新名单 。此次更新为年内第二次（首次更新于2月） 。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷 ，应对洗钱、恐怖融资和扩散融资能力严重不足。FATF呼吁成员国加强尽职调查，极端情况下采取反制措施。
〖贰〗、024年6月28日，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单 ，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉 ，均被列入“应加强监控的国家或地区”（灰名单） 。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变，仍为朝鲜 、伊朗和缅甸三个国家 。
〖叁〗 、021年10月FATF发布的《中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告》显示 ，中国在FATF40项建议中已有31项取得合规（C）或大致合规（LC）成绩 ，剩余9项为部分合规（PC）或不合规（NC），具体合规情况需结合FATF官方文件及后续更新确认。
〖肆〗、025年6月FATF黑灰名单更新后 ，黑名单国家数量未变 ，仍为3个；灰名单司法管辖区数量调整为24个，移出3个国家 ，新增2个地区 。 具体更新情况及风险管控要求如下：黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran） 、缅甸（Myanmar） 。
〖伍〗、中付全球风险名单更新与服务数据库更新：中付全球风险名单根据FATF最新公示信息实时更新 ，覆盖世界制裁 、FATF名单 、PEP（世界政治敏感人物）等数据，帮助金融机构进行客户尽职调查。服务内容：提供反洗钱、风险评估等业务 ，确保金融机构免受洗钱 、恐怖融资困扰 。
〖陆〗 、黑名单国家：维持不变朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）：仍被列为“需要采取行动的司法管辖区 ”（黑名单） 。FATF重申对朝鲜未解决其AML/CFT制度重大缺陷的关切 ，并强调其非法活动（包括大规模毁灭性武器扩散及融资）对世界金融体系构成严重威胁。
云南公布129个县(市 、区)疫情风险等级!昆明主城四区等被列为高风险
云南省根据疫情风险等级评估结果，将129个县（市 、区）划分为高风险（15个）、较高风险（17个）、中风险（41个） 、较低风险（27个） 、低风险（29个）五类地区，其中昆明主城四区中的官渡区、五华区 、西山区 、盘龙区被列为高风险地区 。
截至2019年5月 ，昆明市土地面积21473平方公里 ，下辖7个市辖区、3个县 、3个自治县 、1个县级市，分别是五华区、盘龙区 、官渡区 、西山区、呈贡区 、晋宁区 、东川区、安宁市、富民县 、嵩明县 、宜良县、石林彝族自治县 、寻甸回族彝族自治县 、禄劝彝族苗族自治县 。
山东中高风险地区最新名单
截至2022年3月3日17：50 ，山东中风险地区为青岛市黄岛区九龙江路53号甘水湾小区 ，暂无高风险地区。
截至2022年2月24日10：00，山东青岛全市为低风险地区 ，暂未调整为中风险地区 。具体说明如下：风险等级未调整：根据2022年2月24日10：00的更新信息 ，青岛因病例活动轨迹清晰、风险排查管控到位，全市暂不调整疫情防控风险等级 ，也未划定中高风险地区 。
截至2022年2月24日10：30 ，青岛市为低风险地区，风险等级暂不调整。具体说明如下：风险等级未调整：根据2022年2月24日10：30更新的信息 ，青岛市因疫情涉及病例活动轨迹清晰 、风险排查管控到位 ，总体风险较低，未发生社区传播风险，因此暂不调整疫情防控风险等级 ，全市仍为低风险地区。
评论列表（3条）
我是索罗斯的签约作者“soroskj”
本文概览：FATF名单第二次更新 〖壹〗、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月、6月、10月召开全会后，以公开声明形式更新名单。此次更新为年内第二次（首次更新于2月）。名...
文章不错《高风险中风险地区名单:高风险区中风险区有哪些》内容很有帮助